取締役会規則



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書式の一部抜粋(本文)

取締役会規則

(目的)
第1条 当会社の取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、本規則の定めるところによる。

(構成)
第2条 取締役会は、取締役全員をもって構成する。
2 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(関係者の出席)
第3条 取締役会は、必要に応じて取締役及び監査役以外の者を出席させて、その意見又は説明を求めることができる。

(開催)
第4条 取締役会は、定例取締役会及び臨時取締役会とする。
2 定例取締役会は、原則として毎月1回開催する。
3 臨時取締役会は、必要に応じて開催する。

(招集権者及び議長)
第5条 取締役会は、取締役社長が招集し、その議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定める順序により、他の取締役が招集し、その議長となる。
3 各取締役は、招集権ある取締役に対し、取締役会の目的たる事項を示して、取締役会の招集を請求することはできる。
4 各監査役は、法令の定める場合において必要あると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。

(招集手続)
第6条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、取締役会の日の5日前までに発する。但し、緊急の場合は、これを短縮することができる。
2 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、前項の招集手続を省略することができる。

書式内で注意すべきポイント

注1 第6条に関して、非公開会社については、取締役会設置会社では、定款の定めにより、1週間まで短縮することが認められるが、取締役会を設置していない会社は、1週間を下回る期間とすることも認められる。
注2 ・・・・・
注3 ・・・・・
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