書面決議による株主総会議事録



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書式の一部抜粋(本文)

書面決議による株主総会議事録

1 提案者 ○○○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○
2 株主総会の決議があったとみなされた事項の内容
取締役○名選任の件
当会社の取締役として下記の者3名を平成○年○月○日付で選任する。
○○○○、○○○○、及び○○○○
3 株主総会の決議があったものとみなされる日
平成○年○月○日

以上のとおり、会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされたので、株主全員の同意があったことを確認するためこの議事録を作成し、議事録作成者取締役○○○○が次に記名押印する。

平成○年○月○日

○○○○株式会社
取締役 ○○ ○○

書式内で注意すべきポイント

注1 株主総会の現実の開催を省略し、書面によるやり取りにより、株主総会の決議がなされたものとみなされる場合の議事録である。
注2 ・・・・・
注3 ・・・・・
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