取締役会議事録 株主総会招集



※書式・ひな形のダウンロードには
無料会員登録が必要です。

書式の一部抜粋(本文)

取締役会議事録

1 開催日時 平成○年○月○日(○曜日)午前○時
2 開催場所 当社本社会議室
3 出席者  取締役総数   ○名
出席取締役数  ○名
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名

定刻、取締役社長○○○○は議長席に着き、開会を宣し議事に入る。

決議事項  第1号議案  第○期事業報告、計算書類及び連結計算書類承認の件
議長より、添付のとおり、第○期(平成○年○月○日から平成○年○月○日まで)事業報告、計算書類及び連結計算書類並びにこれらの附属明細書について承認を得たい旨提案し、会計監査人及び監査役会の監査結果を報告した後に、議場に諮ったところ、満場一致で承認した。

第2号議案  第○期定時株主総会招集の件
議長より、第○期定時株主総会を以下の要領により開催したい旨及び株主総会の招集に関する事項は添付の招集通知のとおりとしたい旨を説明の上、議場に諮ったところ、満場一致で承認可決した。

書式内で注意すべきポイント

注1 ・・・・・
プレミアム書式&動画解説



 

新着記事

2017年5月26日

労使協定における過半数代表者の任期に規定はあるのか?

36協定を締結する時や就業規則を作成・変更する時は、過半数代表者を選出し、その意見を聴くことになりますが、この過半数代表者の任期について何か決... 続きを読む
2017年5月24日

税務調査で役員退職金が否認されないためのポイントとは?

税務調査で役員退職金を否認されないようにするためには、どのような点を注意すればいいのでしょうか? 【この記事の監修者】税理士... 続きを読む
2017年5月17日

税務調査で役員退職金が問題となる場合とは?

役員退職金が税務調査で問題になることがあると聞きました。 役員退職金の金額を決める際の注意点があれば教えてください。 【こ... 続きを読む

お問い合わせボタン

知らないと損をする助成金活用術



b03




無料会員数

ログインフォーム

プレミアム会員詳しくはこちら(管理職が知っておくべき労働法)




b03