取締役会議事録 株主総会招集



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書式の一部抜粋(本文)

取締役会議事録

1 開催日時 平成○年○月○日(○曜日)午前○時
2 開催場所 当社本社会議室
3 出席者  取締役総数   ○名
出席取締役数  ○名
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名

定刻、取締役社長○○○○は議長席に着き、開会を宣し議事に入る。

決議事項  第1号議案  第○期事業報告、計算書類及び連結計算書類承認の件
議長より、添付のとおり、第○期(平成○年○月○日から平成○年○月○日まで)事業報告、計算書類及び連結計算書類並びにこれらの附属明細書について承認を得たい旨提案し、会計監査人及び監査役会の監査結果を報告した後に、議場に諮ったところ、満場一致で承認した。

第2号議案  第○期定時株主総会招集の件
議長より、第○期定時株主総会を以下の要領により開催したい旨及び株主総会の招集に関する事項は添付の招集通知のとおりとしたい旨を説明の上、議場に諮ったところ、満場一致で承認可決した。

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注1 ・・・・・
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