取締役会議事録 多額の借財



※書式・ひな形のダウンロードには
無料会員登録が必要です。

書式の一部抜粋(本文)

取締役会議事録

1 開催日時 平成○年○月○日(○曜日)午前○時
2 開催場所 当社本社会議室
3 出席者  取締役総数   ○名
出席取締役数  ○名
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名

定刻、取締役社長○○○○は議長席に着き、開会を宣し議事に入る。

決議事項  第1号議案  ○○○○株式会社の債務についての連帯保及び担保提供の件
議長は、上記議案の趣旨として、当社の関連会社である○○○○株式会社が株式会社○○○○銀行との間で締結している平成○○年○月○○日付金銭消費貸借契約に基づき、○○○○株式会社が株式会社○○○○銀行から借入れる債務金○○○億円について連帯保証すると共に、当社所有にかかる次の不動産に債権者株式会社○○○○銀行のため順位○番の抵当権を設定すること並びに株式会社○○○○銀行に当会社を代表して上記取引について一切の行為を行うことの承認に関して詳細に説明し、これが賛否を諮ったところ、慎重審議の結果満場一致の決議をもって上記原案を承認可決した。但し、○○○○取締役は○○○○株式会社の代表取締役を兼務しているため、特別の利害関係があるので、議決に加わらなかった。

書式内で注意すべきポイント

注1 取締役会設置会社において、多額の借財を行う場合、取締役会の決議が必要である。銀行からの借入れが取締役会の決議が必要な借財の典型例であるが、債務保証や担保提供もこれに含まれるところ、本議事録は当該決議に係る議事録である。
注2 ・・・・・
プレミアム書式&動画解説



契約書のリーガルチェックが必要な理由

契約と契約書について、基礎知識から作成の際の注意ポイントまでを法的な立場から、わかりやすく解説

 

新着記事

2017年7月19日

就業規則における昇給に関する規定の注意点とは?

当社は、毎年1回の「昇給」を実施してきましたが、今回、一部社員については成績が思わしくない等の理由により、金額は僅かであるものの 降給とし... 続きを読む
2017年7月14日

現場主導で行なわれた在庫の前倒し計上・増加による不正会計事例

経営者主導ではなく現場主導で行なわれた不正会計の事例があれば教えてください。 【この記事の著者】 江黒公認会計士事務所 公認会計士 ... 続きを読む
2017年7月7日

短時間正社員制度を導入する際の注意点とは?

弊社の社員は主に正社員やパートタイマー等で構成されていますが、今後、「短時間正社員」制度を導入したいと考えています。 短時間正社員に適用... 続きを読む

 

b03 b03

お問い合わせボタン

無料会員数

無料会員 現在16,897名

知らないと損をする助成金活用術

b03

ログインフォーム

プレミアム会員詳しくはこちら(管理職が知っておくべき労働法)