監査役会議事録 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実の取締役の報告



※書式・ひな形のダウンロードには
無料会員登録が必要です。

書式の一部抜粋(本文)

監査役会議事録

1 日  時  平成○年○月○日(○曜日)午前○時○分から○時○分
2 場  所  ○○県○○市○○丁目○番○号  当社本店会議室
3 出席監査役
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名(○○監査役、○○監査役、○○監査役)

定刻、常勤監査役○○○○が議長となり、午前○時○分開会を宣し、議事に入った。

第1号議案 取締役から○○に関する報告の件
議長から,○○○○取締役より,当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実がある旨の報告があったため,A取締役を監査役会に出席させて詳細について報告を受けたい旨提案があり,全員これを了承した。
次いで,○○○○取締役より,
………(報告内容要旨)………
との報告がなされた。
上記報告を受け,監査役としても,至急事実関係の調査および法的問題の検討を行う必要があり,その担当を○○○○監査役とすることを全員一致で決定した。

書式内で注意すべきポイント

注1 監査役会設置会社においては、取締役は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監査役会に報告しなければならないところ、そのような報告が監査役会の席上においてなされた場合の議事録である。
注2 ・・・・・
注3 ・・・・・
プレミアム書式&動画解説



契約書のリーガルチェックが必要な理由

契約と契約書について、基礎知識から作成の際の注意ポイントまでを法的な立場から、わかりやすく解説

 

新着記事

2017年7月19日

就業規則における昇給に関する規定の注意点とは?

当社は、毎年1回の「昇給」を実施してきましたが、今回、一部社員については成績が思わしくない等の理由により、金額は僅かであるものの 降給とし... 続きを読む
2017年7月14日

現場主導で行なわれた在庫の前倒し計上・増加による不正会計事例

経営者主導ではなく現場主導で行なわれた不正会計の事例があれば教えてください。 【この記事の著者】 江黒公認会計士事務所 公認会計士 ... 続きを読む
2017年7月7日

短時間正社員制度を導入する際の注意点とは?

弊社の社員は主に正社員やパートタイマー等で構成されていますが、今後、「短時間正社員」制度を導入したいと考えています。 短時間正社員に適用... 続きを読む

 

b03 b03

お問い合わせボタン

無料会員数

無料会員 現在16,897名

知らないと損をする助成金活用術

b03

ログインフォーム

プレミアム会員詳しくはこちら(管理職が知っておくべき労働法)