監査役会議事録 会計監査人の報酬への同意



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書式の一部抜粋(本文)

監査役会議事録

1 日  時  平成○年○月○日(○曜日)午前○時○分から○時○分
2 場  所  ○○県○○市○○丁目○番○号  当社本店会議室
3 出席監査役
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名(○○監査役、○○監査役、○○監査役)

定刻、常勤監査役○○○○が議長となり、午前○時○分開会を宣し、議事に入った。

第1号議案 会計監査人の報酬の件
議長より、第○○期事業年度を対象とする会計監査人○○○○監査法人の報酬について、別添の監査契約書記載のとおりとすることについて、代表取締役社長より同意を求められている旨を説明し、審議したところ、同意することを全員一致で決定した。
添付資料:監査契約書

書式内で注意すべきポイント

注1 監査役会設置会社においては、会計監査人の報酬等を定める場合には、監査役会の同意を得なければならないところ、当該決議の議事録である。なお、監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
注2 ・・・・・
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