監査役会議事録 取締役の責任減免・責任限定契約への同意



※書式・ひな形のダウンロードには
無料会員登録が必要です。

書式の一部抜粋(本文)

監査役会議事録

1 日  時  平成○年○月○日(○曜日)午前○時○分から○時○分
2 場  所  ○○県○○市○○丁目○番○号  当社本店会議室
3 出席監査役
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名(○○監査役、○○監査役、○○監査役)

定刻、常勤監査役○○○○が議長となり、午前○時○分開会を宣し、議事に入った。

第1号議案 定款変更議案への同意の件
議長より,第○○期定時株主総会に,別紙のとおり,取締役の責任減免および社外取締役の責任限定契約に関する定款変更議案が提出される予定であるが,当該議案の提出には各監査役の同意が要件となる旨を説明し,本件について協議したところ,監査役全員が同意することとした。
添付資料:第○○期定時株主総会に提出予定の定款変更議案(案)

以上をもって、本日の議事を全て終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

書式内で注意すべきポイント

注1 取締役会の決議により取締役の責任減免を認める定款変更議案及び社外取締役の責任限定契約を認める定款変更議案を株主総会に提出するには、各監査役の同意が必要である。この同意は監査役会の決定事項ではないが、日本監査役協会の「監査役会規則」のひな形では、監査役会という場を活用して協議をした上で慎重に結論を出すのが望ましいとされているところ、上記議事録は、監査役会の場において協議の上全員が同意することを確認した場合の記載例である。
注2 ・・・・・
プレミアム書式&動画解説



 

新着記事

2017年5月24日

税務調査で役員退職金が否認されないためのポイントとは?

税務調査で役員退職金を否認されないようにするためには、どのような点を注意すればいいのでしょうか? 【この記事の監修者】税理士... 続きを読む
2017年5月17日

税務調査で役員退職金が問題となる場合とは?

役員退職金が税務調査で問題になることがあると聞きました。 役員退職金の金額を決める際の注意点があれば教えてください。 【こ... 続きを読む
2017年5月12日

在宅勤務制度を導入する際の注意点とは?

当社では時代の流れでもあり、在宅勤務制度を導入することを検討しています。 しかし、何を具体的に定めれば足りるのかがよくわかりません。 スムーズに導... 続きを読む

お問い合わせボタン

知らないと損をする助成金活用術






無料会員数

ログインフォーム

プレミアム会員詳しくはこちら(管理職が知っておくべき労働法)




b03