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監査役会議事録 議長・招集権者選任

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この書式は、監査役会議事録 議長・招集権者選任のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

監査役会議事録

1 日  時  令和○年○月○日(○曜日)午前○時○分から○時○分
2 場  所  ○○県○○市○○丁目○番○号  当社本店会議室
3 出席監査役
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名(○○常勤監査役、○○監査役、○○監査役)

常勤監査役○○○○が仮議長となり、午前○時○分開会を宣し、議事に入った。

第1号議案 監査役会の議長及び招集権者決定の件
○○○○監査役より、当社監査役会規則第○条に従い、監査役会の議長及び招集権者として○○○○常勤監査役を推薦したい旨提案があり、全員異議なく承認可決し、○○○○常勤監査役はその場で就任を承諾した。

以上をもって、本日の議事を全て終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席監査役全員がこれに記名捺印する。

令和○年○月○日

○○○○株式会社  監査役会
議長 常勤監査役 ○○ ○○  ㊞
監査役 ○○ ○○  ㊞
監査役 ○○ ○○  ㊞

書式内で注意すべきポイント

注1 監査役会の議長の選定手続きについては、法令上は規定がないが、日本監査役会協会の監査役会規則のひな型では、監査役会の決議で定めることとされているところ、当該決議に係る議事録である。
注2 ・・・・・

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