監査役会議事録　議長・招集権者選任

書式の一部抜粋（本文）

監査役会議事録

1　日　　時　　平成○年○月○日（○曜日）午前○時○分から○時○分
2　場　　所　　○○県○○市○○丁目○番○号　　当社本店会議室
3　出席監査役
監査役総数　　　○名
出席監査役数　　○名（○○常勤監査役、○○監査役、○○監査役）

常勤監査役○○○○が仮議長となり、午前○時○分開会を宣し、議事に入った。

第1号議案　監査役会の議長及び招集権者決定の件
○○○○監査役より、当社監査役会規則第○条に従い、監査役会の議長及び招集権者として○○○○常勤監査役を推薦したい旨提案があり、全員異議なく承認可決し、○○○○常勤監査役はその場で就任を承諾した。

以上をもって、本日の議事を全て終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

書式内で注意すべきポイント

注1　監査役会の議長の選定手続きについては、法令上は規定がないが、日本監査役会協会の監査役会規則のひな型では、監査役会の決議で定めることとされているところ、当該決議に係る議事録である。
注2　・・・・・