監査役会議事録　会計監査人の報酬への同意

この書式は、監査役会議事録　会計監査人の報酬への同意のひな形です。

書式の一部抜粋（本文）

監査役会議事録

1　日　　時　　令和○年○月○日（○曜日）午前○時○分から○時○分
2　場　　所　　○○県○○市○○丁目○番○号　　当社本店会議室
3　出席監査役
監査役総数　　　○名
出席監査役数　　○名（○○監査役、○○監査役、○○監査役）

定刻、常勤監査役○○○○が議長となり、午前○時○分開会を宣し、議事に入った。

第1号議案　会計監査人の報酬の件
議長より、第○○期事業年度を対象とする会計監査人○○○○監査法人の報酬について、別添の監査契約書記載のとおりとすることについて、代表取締役社長より同意を求められている旨を説明し、審議したところ、同意することを全員一致で決定した。
添付資料：監査契約書

以上をもって、本日の議事を全て終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席監査役全員がこれに記名捺印する。

令和○年○月○日

○○○○株式会社　　監査役会
議長　常勤監査役　○○　○○　　㊞
監査役　○○　○○　　㊞
監査役　○○　○○　　㊞

書式内で注意すべきポイント

注1　監査役会設置会社においては、会計監査人の報酬等を定める場合には、監査役会の同意を得なければならないところ、当該決議の議事録である。なお、監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
注2　・・・・・