契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

監査役会議事録 会計監査人解任

無料ダウンロード
書式・ひな形のダウンロードには
無料会員登録が必要です。

この書式は、監査役会議事録 会計監査人解任のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

監査役会議事録

1 日  時  令和○年○月○日(○曜日)午前○時○分から○時○分
2 場  所  ○○県○○市○○丁目○番○号  当社本店会議室
3 出席監査役
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名(○○監査役、○○監査役、○○監査役)

定刻、常勤監査役○○○○が議長となり、午前○時○分開会を宣し、議事に入った。

第1号議案 会計監査人解任の件
議長より、当社の会計監査人である○○○○監査法人について、○○○○社の粉飾決算への関与が報道されており、○○○○監査法人からの状況報告も概ねこれを認める内容であったことを報告し、この件は、会計監査人としてふさわしくない非行(会社法第340条第1項第2号)に該当するので、本日をもって、○○○○監査法人を会計監査人から解任することとしたい旨を提案したところ、全員一致で承認可決した。

以上をもって、本日の議事を全て終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席監査役全員がこれに記名捺印する。

令和○年○月○日

○○○○株式会社  監査役会
議長 常勤監査役 ○○ ○○  ㊞
監査役 ○○ ○○  ㊞
監査役 ○○ ○○  ㊞

書式内で注意すべきポイント

注1 監査役会は、会計監査人が、①職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき、②会計監査人としてふさわしくない非行があったとき、及び③心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないときには、その会計監査人を解任することができるところ、当該決議に係る議事録である。
注2 会計監査人の解任は、監査役の全員の同意によって行わなければならないので、監査役会で決議する場合も全員一致で行い、議事録にもその旨を明記しておく必要がある。
注3 ・・・・・

新着記事

2024年06月25日

フリーランス新法とは①

当社は、複数のフリーランスの方と業務委託契約を締結していますが、今年「フリーランス新法」という法律がスタートすると聞きました。 どのような...
2024年06月04日

資力喪失者が資産を譲渡した際の所得税の非課税規定

個人が不動産などを売却した際に生じる利益は所得税の課税対象となりますが、譲渡者が資産喪失者である場合、所得税の非課税規定に当てはまる可能性があります。 ...
2024年05月29日

相続登記義務化による相続手続きへの影響と注意点

令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務となり、期間内に登記手続きを行わない場合、罰則の対象となります。 対象となるのは施行後に発生した相...