契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

監査役会議事録 監査役選任議案への同意

無料ダウンロード
書式・ひな形のダウンロードには
無料会員登録が必要です。

この書式は、監査役会議事録 監査役選任議案への同意のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

監査役会議事録

1 日  時  平成○年○月○日(○曜日)午前○時○分から○時○分
2 場  所  ○○県○○市○○丁目○番○号  当社本店会議室
3 出席監査役
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名(○○監査役、○○監査役、○○監査役)

定刻、常勤監査役○○○○が議長となり、午前○時○分開会を宣し、議事に入った。

第1号議案 監査役選任議案への同意の件
議長より、代表取締役社長から、平成○○年○月○日開催予定の第○○期定時株主総会に、○○○○氏(略歴は別紙1)を候補者とする監査役選任議案を提出することについて監査役会の同意を求められた旨を説明し、これに同意することとし、別紙2のとおり同意書を提出したい旨を提案したところ、監査役全員一致により、可決された。
添付資料:監査役候補者略歴(別紙1)、同意書(別紙2)

以上をもって、本日の議事を全て終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席監査役全員がこれに記名捺印する。

平成○年○月○日

○○○○株式会社  監査役会
議長 常勤監査役 ○○ ○○  ㊞
監査役 ○○ ○○  ㊞
監査役 ○○ ○○  ㊞

書式内で注意すべきポイント

注1 監査役選任議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意が必要である。この同意は監査役会の決定事項ではないが、日本監査役協会の「監査役会規則」のひな形では、監査役会という場を活用して協議をした上で慎重に結論を出すのが望ましいとされているところ、上記議事録は、監査役会の場において協議の上全員が同意することを確認した場合の記載例である。
注2 ・・・・・


プレミアム書式&動画解説

新着記事

2020年10月13日

社員のメンタルヘルスに関する相談はどこにすればいいのか?

新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、社員の中にはメンタルヘルスの不調を訴える者も出てきています。 社内にはヘルスケアを行なうよ...
2020年10月13日

フレックスタイム制適用者に営業会議への出席を命じることは可能か?

当社は全社員に対してフレックスタイム制を適用していますが、営業部門で毎週月曜日の9時30分から営業会議を行なうことになりました。 この...
2020年10月06日

労働生産性について

付加価値増大、業務効率化、持続可能性など、中小企業に求められる課題が多い中、「労働生産性の向上」も重要な視点です。 そもそも労働生産性とは何...