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監査役会議事録 取締役の責任減免・責任限定契約への同意

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この書式は、監査役会議事録 取締役の責任減免・責任限定契約への同意のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

監査役会議事録

1 日  時  令和○年○月○日(○曜日)午前○時○分から○時○分
2 場  所  ○○県○○市○○丁目○番○号  当社本店会議室
3 出席監査役
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名(○○監査役、○○監査役、○○監査役)

定刻、常勤監査役○○○○が議長となり、午前○時○分開会を宣し、議事に入った。

第1号議案 定款変更議案への同意の件
議長より,第○○期定時株主総会に,別紙のとおり,取締役の責任減免および社外取締役の責任限定契約に関する定款変更議案が提出される予定であるが,当該議案の提出には各監査役の同意が要件となる旨を説明し,本件について協議したところ,監査役全員が同意することとした。
添付資料:第○○期定時株主総会に提出予定の定款変更議案(案)

以上をもって、本日の議事を全て終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席監査役全員がこれに記名捺印する。

令和○年○月○日

○○○○株式会社  監査役会
議長 常勤監査役 ○○ ○○  ㊞
監査役 ○○ ○○  ㊞
監査役 ○○ ○○  ㊞

書式内で注意すべきポイント

注1 取締役会の決議により取締役の責任減免を認める定款変更議案及び社外取締役の責任限定契約を認める定款変更議案を株主総会に提出するには、各監査役の同意が必要である。この同意は監査役会の決定事項ではないが、日本監査役協会の「監査役会規則」のひな形では、監査役会という場を活用して協議をした上で慎重に結論を出すのが望ましいとされているところ、上記議事録は、監査役会の場において協議の上全員が同意することを確認した場合の記載例である。
注2 ・・・・・

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