監査役会議事録 監査役会規則改定




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書式の一部抜粋(本文)

監査役会議事録

1 日  時  平成○年○月○日(○曜日)午前○時○分から○時○分
2 場  所  ○○県○○市○○丁目○番○号  当社本店会議室
3 出席監査役
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名(○○監査役、○○監査役、○○監査役)

定刻、常勤監査役○○○○が議長となり、午前○時○分開会を宣し、議事に入った。

第1号議案 監査役会規則改定の件
議長より,現行監査役会規則を別紙1のとおり改定したい旨および改定の理由の説明があり,議場に諮ったところ,全員一致で承認可決した。


書式内で注意すべきポイント

注1 監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定は、監査役会において行う必要があるが、監査役会規則や監査役監査基準の制定・改廃はこれに該当するところ、当該決議に係る議事録である。
注2 ・・・・・
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