契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

取締役会議事録 競業取引(承認)

無料ダウンロード
書式・ひな形のダウンロードには
無料会員登録が必要です。

この書式は、取締役会議事録 競業取引(承認)のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

取締役会議事録

1 開催日時 令和○年○月○日(○曜日)午前○時
2 開催場所 当社本社会議室
3 出席者  取締役総数   ○名
出席取締役数  ○名
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名

定刻、取締役社長○○○○は議長席に着き、開会を宣し議事に入る。

決議事項  第1号議案  取締役の競業取引承認の件
議長から、社外取締役○○○○は、令和○年○月○日開催予定の株式会社○○○○の取締役会において代表取締役に選定される予定であるところ、同社は当社の事業の部類に属する取引である衣料品の販売を行っており、これは会社法第365条第1項・第356条第1項第1号の競業取引に該当する可能性があるので、取締役会の承認を求めたい旨提案があり、社外取締役○○○○より、株式会社○○○○の概要、行っている取引の内容、取引相手先、取引地域、売上高等を開示して説明がなされた。
引き続き、取締役○○○○から、当社製品は株式会社○○○○の製品と顧客層が異なっており、取引地域、取引規模等に鑑みると、現時点では当社の取引とはほとんど競合しないと思われる一方で、社外取締役○○○○は当社の社外取締役として必要な人材である旨の説明がなされ、職場に諮ったところ、全員異議なく、これを承知した。
なお、社外取締役○○○○は、特別利害関係人に該当するため、本議案の決議に加わらなかった。

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

書式内で注意すべきポイント

注1 取締役会設置会社において、取締役が自己又は第三者のために競業取引を行う場合は、当該取引について重要な事実を開示した上で、取締役会の承認を受ける必要があるところ、当該決議に係る議事録である。
注2 ・・・・・

新着記事

2023年11月24日

法人税の青色申告のメリット・デメリットおよび手続き上の注意点

法人税の申告書を青色申告と白色申告のどちらで作成するかは選択制となっており、青色申告で手続きする場合には事前申請が必要です。 節税を第一に考えるの...
2023年11月24日

使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例と適用対象になる条件

税務調査で使途秘匿金の支出が指摘された場合、所得金額の有無に関係なく法人税が追加課税されます。 本記事では「使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例...
2023年11月24日

相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の適用要件と手続き上の注意点

「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法39条)」は、相続財産を売却した際に適用する制度で、不動産以外の資産を譲渡した場合にも用いることが可...