取締役会議事録　支配人の選解任

書式の一部抜粋（本文）

取締役会議事録

1　開催日時　平成○年○月○日（○曜日）午前○時
2　開催場所　当社本社会議室
3　出席者　　取締役総数　　　○名
出席取締役数　　○名
監査役総数　　　○名
出席監査役数　　○名

定刻、取締役社長○○○○は議長席に着き、開会を宣し議事に入る。

決議事項　　第1号議案　　所属長の人事異動について
○○○○専務取締役から次のとおり所属長の人事異動を行いたい旨の提案があり、議長がこれを議場に諮ったところ、全員異議なくこれを決議した。
新 旧
東京支店長　　○○○○ 大阪支店長　　○○○○
大阪支店長　　○○○○ 名古屋市店長　○○○○
千葉工場長　　○○○○ 鹿島工場長　　○○○○

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

書式内で注意すべきポイント

注1　取締役会設置会社において、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任を行う場合には、取締役会の決議が必要であるところ、当該決議に係る議事録である。
注2　・・・・・