取締役会議事録 利益相反取引(承認)
無料ダウンロード
※書式・ひな形のダウンロードには
無料会員登録が必要です。
無料会員登録が必要です。
この書式は、取締役会議事録 利益相反取引(承認)のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
取締役会議事録
1 開催日時 令和○年○月○日(○曜日)午前○時
2 開催場所 当社本社会議室
3 出席者 取締役総数 ○名
出席取締役数 ○名
監査役総数 ○名
出席監査役数 ○名
定刻、取締役社長○○○○は議長席に着き、開会を宣し議事に入る。
決議事項 第1号議案 ○○○○株式会社に対する不動産売却の件
取締役会規則第○条の定めに基づき、専務取締役○○○○が議長となり、当社が所有する下記不動産は今後当社が使用する見通しもないので、当社の取締役社長○○○○が代表取締役を兼務する○○○○株式会社に対して、売買代金○○○万円で売却したい旨、売買価格算定の根拠やこの売却の当社決算に与える影響を説明した上で、添付のとおり不動産売買契約を締結することを提案し、その賛否を諮ったところ、満場一致をもって、これを承認可決した。
なお、取締役社長○○○○は、特別利害関係人であるので、本議案の審議及び決議に参加しなかった。
記
所在 ○○県○○市○○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○㎡
以上をもって本日の議事を終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。
書式内で注意すべきポイント
注1 取締役会設置会社において、取締役が自己又は第三者のために会社と取引を行う場合は、当該取引について重要な事実を開示した上で、取締役会の承認を受ける必要があるところ、当該決議に係る議事録である。
注2 ・・・・・
新着記事
2024年03月12日
節税目的の役員報酬引き上げが税負担増加の要因になるケース
法人が支給する役員報酬は一定の要件を満たせば損金に算入できるため、役員の報酬額を増やすことで法人税を節税できます。 一方で、役員報酬を増やしたこと...
2024年03月12日
令和5年度税制改正後の相続時精算課税制度の要件および注意点
贈与税の特例制度の一つである「相続時精算課税制度」は、令和5年度税制改正で制度内容が大きく変更されました。 本記事では、税制改正後の相続時精算課税...
2024年03月12日
中小企業の経営者が知っておくべき法人税の節税手法5選
法人税は利益に対して課される税金ですので、経費を使うことで納税額を減らすことが可能です。 しかし、単に支出を増やすだけでは、節税より手元の資産が減...