取締役会議事録　重要な財産の処分

この書式は、取締役会議事録　重要な財産の処分のひな形です。

書式の一部抜粋（本文）

取締役会議事録

1　開催日時　平成○年○月○日（○曜日）午前○時
2　開催場所　当社本社会議室
3　出席者　　取締役総数　　　○名
出席取締役数　　○名
監査役総数　　　○名
出席監査役数　　○名

定刻、取締役社長○○○○は議長席に着き、開会を宣し議事に入る。

決議事項　　第1号議案　　土地の売却について
○○○○常務取締役から下記の土地については国土利用計画法23条1項の届出を終了し、不勧告通知書を受理したので、下記の条件で売買契約を締結したい旨の提案があり、議長がこれを議場に諮ったところ全員異議なくこれを決議した。

記

　(1)　土地の表示　　○○県○○市○○町○丁目○○番○号
　(2)　地目　　宅　地
　(3)　地積　　○○○㎡（登記簿上）
　(4)　譲受人　　○○○○
　(5)　売買代金　　１㎡当たり○○○万円
　(6)　支払方法　　平成○○年○月○日（○曜日）現金一括払
　(7)　登記の申請日　　平成○○年○月○日（○曜日）
　(8)　契約締結日　　平成○○年○月○日（○曜日）

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

書式内で注意すべきポイント

注1　取締役会設置会社において、重要な財産の処分及び譲受けを行う場合、取締役会の決議が必要であるところ、当該決議に係る議事録である。
注2　・・・・・