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取締役会議事録 重要な財産の処分

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この書式は、取締役会議事録 重要な財産の処分のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

取締役会議事録

1 開催日時 平成○年○月○日(○曜日)午前○時
2 開催場所 当社本社会議室
3 出席者  取締役総数   ○名
出席取締役数  ○名
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名

定刻、取締役社長○○○○は議長席に着き、開会を宣し議事に入る。

決議事項  第1号議案  土地の売却について
○○○○常務取締役から下記の土地については国土利用計画法23条1項の届出を終了し、不勧告通知書を受理したので、下記の条件で売買契約を締結したい旨の提案があり、議長がこれを議場に諮ったところ全員異議なくこれを決議した。

 (1) 土地の表示  ○○県○○市○○町○丁目○○番○号
 (2) 地目  宅 地
 (3) 地積  ○○○㎡(登記簿上)
 (4) 譲受人  ○○○○
 (5) 売買代金  1㎡当たり○○○万円
 (6) 支払方法  平成○○年○月○日(○曜日)現金一括払
 (7) 登記の申請日  平成○○年○月○日(○曜日)
 (8) 契約締結日  平成○○年○月○日(○曜日)

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

書式内で注意すべきポイント

注1 取締役会設置会社において、重要な財産の処分及び譲受けを行う場合、取締役会の決議が必要であるところ、当該決議に係る議事録である。
注2 ・・・・・


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