契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

書面決議による取締役会議事録

無料ダウンロード
書式・ひな形のダウンロードには
無料会員登録が必要です。

この書式は、取締役会の書面決議 議事録 の雛形です。

▶書面決議による株主総会議事録の雛形はこちらです。

書式の一部抜粋(本文)

書面による取締役会議事録

1 取締役会の決議があったとものみなされる事項
代表取締役選定の件
代表取締役に取締役○○○○を選定した。
2 決議事項を提案した取締役
取締役 ○○ ○○
3 取締役会の決議があったものとみなされる日
令和○年○月○日
4 議事録作成者
取締役○○ ○○

以上のとおり、会社法第370条の規定により、取締役会の決議があったものとみなされたので、これを証するためこの議事録を作成し、議事録作成者取締役○○○○が次に記名押印する。
令和○年○月○日

○○○○株式会社
取締役 ○○ ○○  ㊞

書式内で注意すべきポイント

注1 取締役会の現実の開催を省略し、書面によるやり取りにより、取締役会の決議がなされたものとみなされる場合の議事録である。
注2 決議があったものとみなされる事項の具体的な記載内容については、現実に開催される取締役会の場合と異なるところはない。
注3 ・・・・・

新着記事

2024年07月05日

MS法人の役割と医療法人との相違点を解説

個人開業医が法人として活動する場合、目的次第では医療法人でなく、MS法人(メディカルサービス法人)を設立する選択肢もあります。 MS法人と医療法人...
2024年07月05日

低額譲渡の課税関係および法人と役員間で資産を売買する際の注意点

法人が資産を無償譲渡した場合、時価で取引したものとして扱われますが、有償譲渡であったとしても、低額譲渡とみなされてしまうと課税上の問題が生じます。 ...
2024年07月05日

法人税におけるゴルフ会員権の取扱いと留意点

法人がゴルフ会員権を取得した場合、ゴルフ会員権の形態や購入目的等によって税務上の扱いは異なります。 取引先の接待などの目的であれば接待交際費として...