書面決議による取締役会議事録




※書式・ひな形のダウンロードには
無料会員登録が必要です。

この書式は、取締役会の書面決議 議事録 の雛形です。

▶書面決議による株主総会議事録の雛形はこちらです。

書式の一部抜粋(本文)

書面による取締役会議事録

1 取締役会の決議があったとものみなされる事項
代表取締役選定の件
代表取締役に取締役○○○○を選定した。
2 決議事項を提案した取締役
取締役 ○○ ○○
3 取締役会の決議があったものとみなされる日
平成○年○月○日
4 議事録作成者
取締役○○ ○○

以上のとおり、会社法第370条の規定により、取締役会の決議があったものとみなされたので、これを証するためこの議事録を作成し、議事録作成者取締役○○○○が次に記名押印する。
平成○年○月○日

○○○○株式会社
取締役 ○○ ○○  ㊞

書式内で注意すべきポイント

注1 取締役会の現実の開催を省略し、書面によるやり取りにより、取締役会の決議がなされたものとみなされる場合の議事録である。
注2 決議があったものとみなされる事項の具体的な記載内容については、現実に開催される取締役会の場合と異なるところはない。
注3 ・・・・・


プレミアム書式&動画解説


 



 



新着記事

2020年9月15日

副業・兼業に関するガイドラインの改定内容(健康管理)を解説

副業・兼業に関するガイドラインについて、「健康管理」についてはどのようなことに留意しなければならないのでしょうか? 【この記事の著者】 定政... 続きを読む
2020年9月15日

副業・兼業に関するガイドラインの改定内容(労働時間管理)について

副業・兼業に関するガイドラインが改定されたとのことですが、どのような内容となっているのでしょうか? 【この記事の著者】 定政社会保険労務士事... 続きを読む
2020年9月4日

個人事業主は寄付金を必要経費にできるのか?

個人事業主が寄付金を支出したとき、どのような取り扱いをすればいいのでしょうか? ここでは、ふるさと納税を含む寄付金をした場合も含めて、個人事業主の寄付... 続きを読む

 

 

ログインフォーム

お問い合わせボタン

無料会員数

無料会員 現在23,521名

知らないと損をする助成金活用術


プレミアム会員詳しくはこちら(管理職が知っておくべき労働法)