取締役会議事録 中間配当




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この書式は、取締役会議事録 中間配当のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

取締役会議事録

1 開催日時 平成○年○月○日(○曜日)午前○時
2 開催場所 当社本社会議室
3 出席者  取締役総数   ○名
出席取締役数  ○名
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名

定刻、取締役社長○○○○は議長席に着き、開会を宣し議事に入る。

決議事項  第1号議案 第○○期中間配当の件
○○○○取締役経理部長から、第○○期中間配当は、会社法461条に定める分配可能額の限度内で実施可能であるので、次のとおり実施し、配当により減少する剰余金の額の10分の1を利益準備金として積み立てたい旨説明があった。
次いで、議長が本議案を議場に諮ったところ、全員異議なくこれを決議した。
(1) 中間配当金  1株につき金○○円
(2) 支払総額   ○○億円
(3) 中間配当がその効力を生ずる日  平成○○年○○月○○日
以上をもって本日の議事を終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

以上、議事の経過及び結果を明確にするため本議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役は次に記名押印する。

書式内で注意すべきポイント

注1 ・・・・・


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