取締役会議事録 取締役報酬の決定



※書式・ひな形のダウンロードには
無料会員登録が必要です。

書式の一部抜粋(本文)

取締役会議事録

1 開催日時 平成○年○月○日(○曜日)午前○時
2 開催場所 当社本社会議室
3 出席者  取締役総数   ○名
出席取締役数  ○名
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名

定刻、取締役社長○○○○は議長席に着き、開会を宣し議事に入る。

決議事項  第1号議案 取締役月額報酬決定の件
議長より取締役の平成○○年○月以降の月額報酬を決定したいと議場に諮りたるところ全員一致社長一任と決定したので、社長より下記金額を提示し全員異議なく了承した。

○○○○取締役社長  ○○万円
○○○○常務取締役  ○○万円
○○○○取締役    ○○万円

書式内で注意すべきポイント

注1 取締役の報酬に関しては、お手盛りの危険を回避するため、定款又は株主総会の決議により定める必要がある。もっとも、個々の取締役の報酬についてまで定款又は株主総会により定めることまでは必要なく、取締役全員に対する支給総額について定款又は株主総会で定めた上で、その具体的配分を取締役会決議に委ねることが一般的です。上記議事録は、この取締役の報酬の具体的配分を決定する際の議事録である。
注2 ・・・・・
プレミアム書式&動画解説



 

新着記事

2017年4月21日

法(定)内残業にも割増賃金を支払うべきか?

当社は始業9時、終業5時の1日7時間労働の会社です。 5時を超えて残業した場合には2割5分増で計算した時間外手当を支給していますが、先日同じ業界の人... 続きを読む
2017年4月19日

税務調査で棚卸資産が問題になるケースとは?

税務調査では、棚卸資産の有無が争点になりやすいという話を聞きましたが、なぜでしょうか? また、どのような場合に問題になるのでしょうか? ... 続きを読む
2017年4月12日

深夜残業後の休暇は認められるか?

電通の従業員の過労死自殺問題に関する報道をきっかけに、「勤務間インターバル」という言葉を知りました。 国も企業の積極的な導入へ向け助成金制度を導入し... 続きを読む

お問い合わせボタン

知らないと損をする助成金活用術






無料会員数

ログインフォーム

プレミアム会員詳しくはこちら(管理職が知っておくべき労働法)




b03