取締役会議事録　株式の譲渡承認

書式の一部抜粋（本文）

取締役会議事録

1　開催日時　平成○年○月○日（○曜日）午前○時
2　開催場所　当社本社会議室
3　出席者　　取締役総数　　　○名
出席取締役数　　○名
監査役総数　　　○名
出席監査役数　　○名

定刻、取締役社長○○○○は議長席に着き、開会を宣し議事に入る。

決議事項　　第1号議案　当会社の株式の譲渡承認請求の件
議長は、本議案を付議し、当会社の株主から次のとおり、当会社の譲渡制限株式の取得について承認請求がなされている旨を説明し、承認すべきか否か審議した結果、全員一致をもって、これを承認した。

1　譲渡人（承認請求株主）
○○県○○市○○丁目○番○号
氏名　○○　○○

2　譲渡の相手方
○○県○○市○○丁目○番○号
氏名　○○　○○

3　譲渡制限株式の数
○○株

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

書式内で注意すべきポイント

注1　譲渡制限株式の株主が、その有する譲渡制限株式を他人に譲渡しようとする際に必要となる取締役会決議に係る議事録である。
注2　・・・・・