契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

取締役会議事録 取締役報酬の決定

無料ダウンロード
書式・ひな形のダウンロードには
無料会員登録が必要です。

この書式は、取締役報酬の決定に関する取締役会議事録の雛形です。

 
取締役の報酬に関しては、定款又は株主総会の決議により定める必要があります。各取締役の個別の報酬まで定款又は株主総会により定めることまでは必要なく、取締役全員に対する支給総額について定め、その具体的配分は取締役会決議に委ねることが一般的です。

関連書式
取締役会議事録 株式の譲渡承認

書式の一部抜粋(本文)

取締役会議事録

1 開催日時 令和○年○月○日(○曜日)午前○時
2 開催場所 当社本社会議室
3 出席者  取締役総数   ○名
出席取締役数  ○名
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名

定刻、取締役社長○○○○は議長席に着き、開会を宣し議事に入る。

決議事項  第1号議案 取締役月額報酬決定の件
議長より取締役の令和〇年○月以降の月額報酬を決定したいと議場に諮りたるところ全員一致社長一任と決定したので、社長より下記金額を提示し全員異議なく了承した。

○○○○取締役社長  ○○万円
○○○○常務取締役  ○○万円
○○○○取締役    ○○万円

書式内で注意すべきポイント

注1 取締役の報酬に関しては、お手盛りの危険を回避するため、定款又は株主総会の決議により定める必要がある。もっとも、個々の取締役の報酬についてまで定款又は株主総会により定めることまでは必要なく、取締役全員に対する支給総額について定款又は株主総会で定めた上で、その具体的配分を取締役会決議に委ねることが一般的です。上記議事録は、この取締役の報酬の具体的配分を決定する際の議事録である。
注2 ・・・・・

新着記事

2024年05月20日

適切な自宅待機命令の長さとは

問題行為のある社員に対して再発防止策を講ずるため、その間本人には自宅待機命令を発令したいと考えています。 ただし、その期間の長さをどの程度...
2024年05月20日

配置転換が無効となるケース(最高裁)

最近、社員の同意を得ていない配置転換を無効とする裁判があったそうですが、どのような内容であり、実務上どのような影響があるのでしょうか。 ...
2024年05月17日

定額減税で給与支払者がやるべき源泉徴収等の事務処理を解説

国はデフレ完全脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税に定額減税を導入することを決定しました。 給与所得者...