書面報告による株主総会議事録
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この書式は、書面報告による株主総会議事録のひな形です。
書式の一部抜粋（本文）
書面報告による株主総会議事録
1 株主総会の報告があったものとみなされた事項の内容
別添会社法第438条第3項の事業報告（第○期（平成○年○月○日から平成○年○月○日まで））
2 株主総会への報告があったものとみなされた日
平成○年○月○日
以上のとおり、会社法第320条の規定により株主総会に報告があったものとみなされたので、株主全員の同意があったことを確認するためこの議事録を作成し、議事録作成者取締役○○○○が次に記名押印する。
平成○年○月○日
○○○○株式会社
取締役 ○○ ○○ ㊞
書式内で注意すべきポイント
注1 株主総会の現実の開催を省略し、書面によるやり取りにより、株主総会への報告がなされたものとみなされる場合の議事録である。
注2 「報告事項」や「決議事項」の具体的な記載内容については、現実に開催される株主総会の場合と異なるところはない。
注3 ・・・・・
株主総会招集通知
株主総会議案 役員報酬改定
株主総会議事録のひな形
株主総会提案書兼通知書
株主総会目的事項同意書
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