取締役会議事録 代表取締役の選定
この書式は、取締役会議事録 代表取締役の選定のひな形です。
書式の一部抜粋（本文）
取締役会議事録
1 開催日時 令和○年○月○日（○曜日）午前○時
2 開催場所 当社本社会議室
3 出席者 取締役総数 ○名
出席取締役数 ○名
監査役総数 ○名
出席監査役数 ○名
定刻、取締役○○○○が選ばれて議長となり、開会を宣し議事に入る。
決議事項 第1号議案 代表取締役の選定の件
議長より、本日の第○○回定時株主総会において取締役全員が改選されたので、定款○○条の規定に基づき代表取締役を選定したいと諮ったところ、全員一致して代表取締役に○○○○を選定し、同時に○○○○は社長に選任され、同氏はその就任を承諾した。
以上をもって本日の議事を終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。
以上、議事の経過及び結果を明確にするため本議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役は次に記名押印する。
書式内で注意すべきポイント
注1 代表取締役の選定は、取締役会設置会社において、取締役会で行わなければならないところ、当該決議に係る議事録である。
注2 ・・・・・
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