取締役会議事録　重要な組織の設置等

書式の一部抜粋（本文）

取締役会議事録

1　開催日時　平成○年○月○日（○曜日）午前○時
2　開催場所　当社本社会議室
3　出席者　　取締役総数　　　○名
出席取締役数　　○名
監査役総数　　　○名
出席監査役数　　○名

定刻、取締役社長○○○○は議長席に着き、開会を宣し議事に入る。

決議事項　　第1号議案　　○○○○部の設置について
議長から、新規事業を強化するため、来る平成○○年○月○日から、○○部を設置したい旨提案があり，議長がこの賛否を諮ったところ全員異議なくこれを決議した。

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

書式内で注意すべきポイント

注1　取締役会設置会社において、支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止を行う場合には、取締役会の決議が必要であるところ、当該決議に係る議事録である。
注2　・・・・・