監査役会議事録 報酬決定




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書式の一部抜粋(本文)

監査役会議事録

1 日  時  平成○年○月○日(○曜日)午前○時○分から○時○分
2 場  所  ○○県○○市○○丁目○番○号  当社本店会議室
3 出席監査役
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名(○○監査役、○○監査役、○○監査役)

定刻、常勤監査役○○○○が議長となり、午前○時○分開会を宣し、議事に入った。

第1号議案 監査役の報酬決定の件
議長は標記の件について、第○○期定時株主総会の承認を得た報酬等の総額の範囲内において、下記のとおりとしたい旨を提案したところ、協議の上、監査役全員の一致により下記のとおり決定した。


書式内で注意すべきポイント

注1 監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定め、また、監査役が2人以上ある場合の各監査役の報酬等については、株主総会の決議の範囲内において監査役の協議によって定めることになるところ、当該決定にかかる議事録である。
注2 ・・・・・
注3 ・・・・・
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