監査役会議事録　会計監査人選任への同意

この書式は、監査役会議事録　会計監査人選任への同意のひな形です。

書式の一部抜粋（本文）

監査役会議事録

1　日　　時　　令和○年○月○日（○曜日）午前○時○分から○時○分
2　場　　所　　○○県○○市○○丁目○番○号　　当社本店会議室
3　出席監査役
監査役総数　　　○名
出席監査役数　　○名（○○監査役、○○監査役、○○監査役）

定刻、常勤監査役○○○○が議長となり、午前○時○分開会を宣し、議事に入った。

第1号議案　会計監査人選任議案への同意の件
議長より、「現会計監査人である○○○○監査法人の任期は、令和〇年○月○○日開催予定の第○○期定時株主総会の終結時までであるが、○○○○監査法人については○○○○社の監査をめぐる不祥事が報じられていることもあるので、当社においては再任しないこととし、新たに○○監査法人（概要は別紙）を会計監査人として選任する旨の議案を第○○期定時株主総会に提出することとしたく、同議案について、監査役会の同意を得たい」旨の申出が取締役社長からあったことを説明し、審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、全員一致をもって議案提出に同意することを決議した。
添付資料：○○監査法人概要

以上をもって、本日の議事を全て終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、本議事録を作成し、出席監査役全員がこれに記名捺印する。

令和○年○月○日

○○○○株式会社　　監査役会
議長　常勤監査役　○○　○○　　㊞
監査役　○○　○○　　㊞
監査役　○○　○○　　㊞

書式内で注意すべきポイント

注1　会計監査人選任議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意が必要であるところ、当該決議にかかる議事録である。なお、監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
注2　・・・・・