取締役会議事録　代表取締役の選定

この書式は、取締役会議事録　代表取締役の選定のひな形です。

書式の一部抜粋（本文）

取締役会議事録

1　開催日時　令和○年○月○日（○曜日）午前○時
2　開催場所　当社本社会議室
3　出席者　　取締役総数　　　○名
出席取締役数　　○名
監査役総数　　　○名
出席監査役数　　○名

定刻、取締役○○○○が選ばれて議長となり、開会を宣し議事に入る。

決議事項　　第1号議案　　代表取締役の選定の件
議長より、本日の第○○回定時株主総会において取締役全員が改選されたので、定款○○条の規定に基づき代表取締役を選定したいと諮ったところ、全員一致して代表取締役に○○○○を選定し、同時に○○○○は社長に選任され、同氏はその就任を承諾した。

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

以上、議事の経過及び結果を明確にするため本議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役は次に記名押印する。

書式内で注意すべきポイント

注1　代表取締役の選定は、取締役会設置会社において、取締役会で行わなければならないところ、当該決議に係る議事録である。
注2　・・・・・