取締役会議事録 職務代行者の順位決定




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この書式は、取締役会議事録 職務代行者の順位決定のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

取締役会議事録

1 開催日時 平成○年○月○日(○曜日)午前○時
2 開催場所 当社本社会議室
3 出席者  取締役総数   ○名
出席取締役数  ○名
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名

定刻、取締役社長○○○○は議長席に着き、開会を宣し議事に入る。

決議事項  第1号議案 社長職務代行者順位決定の件
議長は、定款第○○条並びに第○○条に規定する取締役社長の事故があるときの株主総会の招集者及び議長並びに取締役会の招集者及び議長の職務代行順位を決定したい旨を述べ一同に諮ったところ、全員一致で下記のとおり順位を決定したので、本議案を可決決定した。
第1順位 取締役副社長 ○○○○
第2順位 常務取締役  ○○○○

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。

以上、議事の経過及び結果を明確にするため本議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役は次に記名押印する。

書式内で注意すべきポイント

注1 ・・・・・


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