取締役会議事録 代表取締役の選定




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書式の一部抜粋(本文)

取締役会議事録

1 開催日時 平成○年○月○日(○曜日)午前○時
2 開催場所 当社本社会議室
3 出席者  取締役総数   ○名
出席取締役数  ○名
監査役総数   ○名
出席監査役数  ○名

定刻、取締役○○○○が選ばれて議長となり、開会を宣し議事に入る。

決議事項  第1号議案  代表取締役の選定の件
議長より、本日の第○○回定時株主総会において取締役全員が改選されたので、定款○○条の規定に基づき代表取締役を選定したいと諮ったところ、全員一致して代表取締役に○○○○を選定し、同時に○○○○は社長に選任され、同氏はその就任を承諾した。

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は午前○時○分閉会を宣した。


書式内で注意すべきポイント

注1 代表取締役の選定は、取締役会設置会社において、取締役会で行わなければならないところ、当該決議に係る議事録である。
注2 ・・・・・
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